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杏彩泰晶科技2017年年度股东大会的法律

  广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北泰晶电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所彭晓燕律师、吕军旺律师(以下简称“本所律师”)出席公司2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件(以下简称“有关法律、法规”)以及《湖北泰晶电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,出具本法律意见书。

  本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

  本所律师根据有关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项发表法律意见如下:

  公司董事会已于2018年4月10日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》等议案,公司于2018年4月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),对本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记方法和其他有关事项予以公告。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,现场会议于2018年5月3日上午9:00在随州凤凰酒店会议室(随州市白云大道28号)召开,会议由公司董事长喻信东先生主持。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2018年5月3日)的交易时间段,

  召开当日(2018年5月3日)的 9:15-15:00。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。

  4、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》5、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》(1)《关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》(2)《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司 2017 年度日常关联交易执

  (二)表决程序本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决,按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计票和监票,会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供网络投票的结果,并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果并予以公布,出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

  根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会议案 5 的第(2)项子议案涉及关联交易,关联股东已回避表决;议案 10 至议案 12 为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案为普通议案,已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;议案 15 至议案 17 以累积投票方式表决通过;议案 5、议案 6、议案 10、议案 11、议案 12、议案 15、议案 16、议案 17对中小投资者单独计票。本次股东大会审议结果如下:

  5、《关于公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》(1)审议通过了《关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果:同意 76577500 股,反对 10090 股,杏彩泰晶科技2017年年度股东大会的法律意见书弃权 0 股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9868%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表决情况为:同意 6537500 股,反对 10090 股,弃权 0 股,同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的 99.8458%。

  表决结果:同意 28297500 股,反对 10090 股,弃权 0 。

 

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